Американское Агентство по контролю наркотиков (АКН) объявило о произведенных по всей стране арестах 83 подозреваемых в связи с международной организацией по отмыванию денег и торговле наркотиками. Результаты операции "Мани клип" АКН объявило 19 октября.
В результате многоюрисдикционной операции произведены десятки арестов, изъято почти 4,5 млн. долларов в валюте, более 2500 килограммов кокаина, почти 18 000 килограммов марихуаны и значительные количества других запрещенных наркотиков. Пресс-релиз АКН описывает операцию, проведенную в рамках стратегии агентства - делать упор на расследование возможностей, методов и каналов, используемых наркоторговцами для перемещения своих денег, чтобы отследить их источники и разрушить торговые схемы.
"Добравшись до корня этой разветвленной преступной организации, мы изъяли их прибыли, наркотики и арестовали ключевых руководителей", - заявила администратор АКН Карен П. Тэнди.
Расследование началось с доказательств, обнаруженных при обычной проверке, и выросло в продолжавшуюся целый год операцию, результатом которой стали аресты в Лос-Анджелесе, Чикаго и Милуоки.
Ниже приводится пресс-релиз АКН:
Операция "Мани клип" ликвидирует крупную сеть по отмыванию денег и торговле наркотиками
Администратор АКН Карен П. Тэнди объявила сегодня результаты операции "Мани клип" - многоюрисдикционного, координируемого Отделом специальных операций, межведомственного расследования Оперативной группы АКН по борьбе с организованной преступностью, которое ликвидировало международную организацию по отмыванию денег и торговле наркотиками и арестовало 83 обвиняемых.
Дело "Мани клип" началось с единичной проверки на наркотики в сельском округе Кимбл (штат Техас) и изъятия американской валюты. На основе доказательств, изъятых при обыске, АКН удалось расширить дело до 43 расследований, охватывающих всю страну.
В результате операции "Мани клип" произведено 26 отдельных изъятий - в общей сложности 4,4 млн. долларов США, 2526 килограммов кокаина, 74 фунта кристаллического метамфетамина (так называемого "льда"), 2,8 фунта метамфетамина, 39 265 фунтов марихуаны и 1 килограмм героина. Сегодняшние правоохранительные меры позволили дополнительно изъять примерно 300 000 долларов США, 1000 фунтов марихуаны, 2 единицы оружия и 45 транспортных средств. В пяти домах Лос-Анджелеса изъятие еще предстоит.
Операция "Мани клип" была начата в ответ на директиву администратора АКН Тэнди, изданную вскоре после ее прихода в АКН: ориентировать расследования на выявление возможностей, методов и каналов, используемых для контрабанды крупных сумм валюты из Соединенных Штатов к источникам наркотиков в Мексике и других зарубежных странах.
"Операция "Мани клип" наглядно иллюстрирует, как деньги стимулируют торговлю наркотиками, и нанесение ударов по этим нелегальным прибылям имеет ключевое значение для ликвидации наркоторговых организаций, - сказала Тэнди. - Добравшись до корня этой разветвленной преступной организации, мы изъяли их прибыли, их наркотики и арестовали ключевых руководителей. Благодаря проведенной операции эти наркодельцы больше никогда не будут заниматься своим бизнесом на американских улицах. Операция доказала: чтобы разгромить крупные преступные организации, правоохранительные органы должны быть скоординированными и едиными".
Начатая в октябре 2003 года операция "Мани клип" была направлена против базирующейся в Мексике организации, торгующей наркотиками и связанной с мексиканской наркоторговой "Федерацией торговцев". Отделение АКН в Сан-Антонио и Департамент шерифа округа Кимбл (штат Техас) начали расследование, основанное на изъятии крупной валютной суммы - свыше 2,2 млн. долларов. В ходе последующего сложного и многоюрисдикционного расследования агенты АКН в 25 городах расширили следственные действия и установили, что приблизительно за два года организация предположительно нелегально переправила не менее 200 млн. долларов из различных американских сельских районов и городов в Мексику. Последующее следствие установило, что эта организация предположительно в течение двух лет распространяла приблизительно 500 килограммов кокаина, 200 фунтов метамфетамина, 20 килограммов героина и 10 000 фунтов марихуаны в месяц.
Благодаря инновационным следственным методам обычная проверка на наркотики вылилась в сложное многоюрисдикционное расследование. Деньги отмывались через переводные службы, предприятия и иностранные банковские счета. Были охвачены мегаполисы Чикаго, Атланты, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, а также сельские районы Вирджинии, Пенсильвании, Айовы, Южной и Северной Каролины.
Кульминацией этой операции, продолжавшейся целый год, стали правоохранительные действия против руководителей и членов организации в следующих городах:
Лос-Анджелес: житель Лос-Анджелеса (штат Калифорния) Сальвадор Мендоса был выявлен и стал объектом следственных действий предположительно за распространение ста пятидесяти килограммов кокаина, пяти тысяч фунтов марихуаны и десяти фунтов кристаллического метамфетамина ("льда") в месяц. Мендоса предположительно использовал транспортную ячейку в Эль-Пасо (штат Техас) под руководством Умберто Диаса. Мендоса имел десятки внутренних и иностранных банковских счетов, которые позволяли организации маскировать средства, используемые для продвижения ее наркоторговой деятельности. Сальвадор Мендоса предположительно отмывал доходы от наркотиков через сделки с недвижимостью и торговлю подержанными автомобилями.
Чикаго: житель Чикаго (штат Иллинойс) Хосе Урена предположительно руководил распределительной ячейкой, связанной с Сальвадором Мендосой в районе Чикаго. Эта ячейка использовала Томаса Бланка и Гленна Фуллера из Гранд-Джанкшен (штат Колорадо) для перевозки кокаина из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в Чикаго. В результате совместного расследования, проведенного отделением АКН в Чикаго и Иммиграционно-таможенным управлением (ИТУ), агенты выявили эту крупную организацию, распространяющую многие виды наркотиков, которая, как считается, несет ответственность за распространение в масштабах страны приблизительно ста сорока килограммов кокаина, приблизительно одного килограмма героина и приблизительно одной тысячи фунтов марихуаны с декабря 2003 года.
Милуоки: была выявлена торговая ячейка, предположительно возглавляемая Тарсисио Алькалой. Алькала предположительно распространил большие количества кокаина и марихуаны для этой организации.
"Операция "Мани клип" свидетельствует о духе сотрудничества и совместной работы АКН с прокурорами федерального звена и штатов и с другими правоохранительными органами на федеральном уровне, в штатах и на местах. Следователи, участвовавшие в операции "Мани клип", продолжают свое расследование, чтобы полностью определить масштабы и внутренние связи организации", - добавила Тэнди.
(Распространено Бюро международных информационных программ Государственного департамента США. Веб-сайт: http://usinfo.state.gov/russki/)