По информации журнала Manager-magazin.de, акционерное общество St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG) @ - "Санкт-Петербургская риэлторская и долевая компания" - является той самой фирмой, против которой полиция и прокуратура Германии ведут расследование по подозрению в отмывании миллионов для русской мафии. Президент России Владимир Путин в течение семи лет занимал должность в консультационном совете этой немецкой компании, пишет Der Spiegel.
Расследование по поводу отмывания денег
По сообщениям полиции, ей впервые удалось разоблачить немецкую фирму, которая занималась отмыванием денег русской мафии. Согласно информации Manager-magazin.de, речь идет о St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG), имеющей штаб-квартиру в городе Морфельден-Вальдорф на юге федеральной земли Гессен. Во вторник в Рейнско-Майнской области, а также в Гамбурге и Мюнхене были проведены обыски в 28 офисах и квартирах. Маркус Резе, председатель СПАГ, опроверг обвинения со стороны Manager-magazin.de. "Это попытка стрелять из дробовика в темный сарай, чтоб хоть в кого-нибудь попасть", - метафорически выразился он. Он заявил, что претензии правоохранительных органов для него не являются новостью, и сообщил, что против компании следствие идет уже с 2000 года, однако пока безрезультатно.
Президент России Путин, по словам господина Резе, действительно входил в консультационный совет компании и даже упоминался в финансовом отчете. Однако данная должность была скорее почетной. Во всяком случае, насколько ему известно, в самой компании SPAG Путин никогда не появлялся.
Обыски в банке Baader AG
Среди объектов, где были проведены обыски, упоминается, в частности, банк Baader Wertpapierhandelsbank AG, располагающийся в баварском городе Унтершлайсхайм, который, по информации его представителя Нико Баадера, приобрел примерно 30 процентов акций SPAG и в 1997 году вывел компанию на биржу. Вот что сказал Нико Баадер в интервью журналу Manger-magazin.de: "Наша доля в SPAG из-за падения курса акций компании опустилась ниже одного миллиона евро. Мы были заинтересованы в этой компании только с точки зрения финансовых инвестиций. О криминальной деятельности, которую подозревает полиция, мы ничего не знали". Согласно финансовому отчету 2002 года, в наблюдательном совете SPAG заседают два представителя банка: Петер Шемут и заместитель председателя наблюдательного совета Хорст Шиссл.
Некоторое время назад американский журнал Newsweek в номере от 3 сентября 2001 года уже сообщал о настораживающих моментах. Статья под названием "Пятно на незапятнанном" посвящена президенту Путину, который в недавнем прошлом занимал должность в консультационном совете при SPAG. Спустя семь лет, когда в марте 2000 года Путин был избран президентом, он оставил эту должность.
SPAG в резкой форме опровергла публикацию в Newsweek. Представители компании заявили, что "в статье не приводится ни одного подтверждения или даже основания для столь фантастических утверждений".
Обвинение: отмывание нескольких миллионов евро
По данным полиции и прокуратуры города Дармштадт, руководителям компании SPAG вменяется в вину отмывание нескольких миллионов евро для могущественной мафиозной группировки из Санкт-Петербурга, полученных в результате махинаций с автомобилями, торговли людьми, контрабанды алкоголя и вымогательств.
Следователи сообщают, что для отмывания денег менеджеры SPAG сплели сложную сеть из людей и фирм, в том числе фирм-однодневок, в так называемых оффшорных зонах, где финансовый контроль оставляет желать лучшего. Крупные суммы денег из России через множества международных банковских счетов проводились в Германию, где использовались для наращивания капитала акционерного общества. Затем под видом инвестиций в недвижимость они возвращались в Россию.
Ни один из подозреваемых не арестован
По данным прокуратуры, в данный момент ни один из подозреваемых не находится в заключении. Следствие также подозревает руководителей SPAG в мошенничестве, поскольку некоторые из них явно оставляли часть денег у себя.
Предполагается, что Федеральное управление финансовых услуг уже начало расследование. Однако в управлении отказались подтвердить Manager-magazin.de эту информацию. Пресс-секретарь Сабине Раймер посоветовала обратиться к следователям и отказалась давать комментарий. St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG - "Санкт-Петербургская риэлторская и долевая компания" - была основана в 1992 году и занесена в торговый реестр города Дармштадт за номером 54431. Сферой деятельности компании, по ее собственному заявлению, являются: приобретение, управление, сдача в наем и аренду, застройка и перепланировка земельных участков, зданий и другой недвижимой собственности".
На сайте SPAG можно прочесть: "Для проведения своих инвестиций компания SPAG пользуется услугами контролируемых ею российских проектных организаций. После того как в 1997 годы был завершен первый проект Business Center Inform Future GmbH, основное внимание сосредоточено на проекте комплекса "Знаменская" в районе Невского проспекта. По мере оздоровления российской экономики планируется реализация и других проектов".
Перевод www.Inopressa.ru
Расследование по поводу отмывания денег
По сообщениям полиции, ей впервые удалось разоблачить немецкую фирму, которая занималась отмыванием денег русской мафии. Согласно информации Manager-magazin.de, речь идет о St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG), имеющей штаб-квартиру в городе Морфельден-Вальдорф на юге федеральной земли Гессен. Во вторник в Рейнско-Майнской области, а также в Гамбурге и Мюнхене были проведены обыски в 28 офисах и квартирах. Маркус Резе, председатель СПАГ, опроверг обвинения со стороны Manager-magazin.de. "Это попытка стрелять из дробовика в темный сарай, чтоб хоть в кого-нибудь попасть", - метафорически выразился он. Он заявил, что претензии правоохранительных органов для него не являются новостью, и сообщил, что против компании следствие идет уже с 2000 года, однако пока безрезультатно.
Президент России Путин, по словам господина Резе, действительно входил в консультационный совет компании и даже упоминался в финансовом отчете. Однако данная должность была скорее почетной. Во всяком случае, насколько ему известно, в самой компании SPAG Путин никогда не появлялся.
Обыски в банке Baader AG
Среди объектов, где были проведены обыски, упоминается, в частности, банк Baader Wertpapierhandelsbank AG, располагающийся в баварском городе Унтершлайсхайм, который, по информации его представителя Нико Баадера, приобрел примерно 30 процентов акций SPAG и в 1997 году вывел компанию на биржу. Вот что сказал Нико Баадер в интервью журналу Manger-magazin.de: "Наша доля в SPAG из-за падения курса акций компании опустилась ниже одного миллиона евро. Мы были заинтересованы в этой компании только с точки зрения финансовых инвестиций. О криминальной деятельности, которую подозревает полиция, мы ничего не знали". Согласно финансовому отчету 2002 года, в наблюдательном совете SPAG заседают два представителя банка: Петер Шемут и заместитель председателя наблюдательного совета Хорст Шиссл.
Некоторое время назад американский журнал Newsweek в номере от 3 сентября 2001 года уже сообщал о настораживающих моментах. Статья под названием "Пятно на незапятнанном" посвящена президенту Путину, который в недавнем прошлом занимал должность в консультационном совете при SPAG. Спустя семь лет, когда в марте 2000 года Путин был избран президентом, он оставил эту должность.
SPAG в резкой форме опровергла публикацию в Newsweek. Представители компании заявили, что "в статье не приводится ни одного подтверждения или даже основания для столь фантастических утверждений".
Обвинение: отмывание нескольких миллионов евро
По данным полиции и прокуратуры города Дармштадт, руководителям компании SPAG вменяется в вину отмывание нескольких миллионов евро для могущественной мафиозной группировки из Санкт-Петербурга, полученных в результате махинаций с автомобилями, торговли людьми, контрабанды алкоголя и вымогательств.
Следователи сообщают, что для отмывания денег менеджеры SPAG сплели сложную сеть из людей и фирм, в том числе фирм-однодневок, в так называемых оффшорных зонах, где финансовый контроль оставляет желать лучшего. Крупные суммы денег из России через множества международных банковских счетов проводились в Германию, где использовались для наращивания капитала акционерного общества. Затем под видом инвестиций в недвижимость они возвращались в Россию.
Ни один из подозреваемых не арестован
По данным прокуратуры, в данный момент ни один из подозреваемых не находится в заключении. Следствие также подозревает руководителей SPAG в мошенничестве, поскольку некоторые из них явно оставляли часть денег у себя.
Предполагается, что Федеральное управление финансовых услуг уже начало расследование. Однако в управлении отказались подтвердить Manager-magazin.de эту информацию. Пресс-секретарь Сабине Раймер посоветовала обратиться к следователям и отказалась давать комментарий. St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG - "Санкт-Петербургская риэлторская и долевая компания" - была основана в 1992 году и занесена в торговый реестр города Дармштадт за номером 54431. Сферой деятельности компании, по ее собственному заявлению, являются: приобретение, управление, сдача в наем и аренду, застройка и перепланировка земельных участков, зданий и другой недвижимой собственности".
На сайте SPAG можно прочесть: "Для проведения своих инвестиций компания SPAG пользуется услугами контролируемых ею российских проектных организаций. После того как в 1997 годы был завершен первый проект Business Center Inform Future GmbH, основное внимание сосредоточено на проекте комплекса "Знаменская" в районе Невского проспекта. По мере оздоровления российской экономики планируется реализация и других проектов".
Перевод www.Inopressa.ru