В Париже вновь соберется FATF

14 мая представители стран-членов Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями, FATF, на министерской встрече в Париже будут обсуждать дальнейшую судьбу этой организации. У FATF нет жесткого устава и неограниченного срока существования. Мандат организации пересматривается каждые пять лет и продлевается только в том случае, если страны-члены FATF соглашаются с необходимостью ее существования. Таким образом, представители стран-членов FATF будут обсуждать как сроки, так и полномочия мандата организации по борьбе с отмыванием "грязных" денег. Россию на встрече будет представлять глава Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Виктор Зубков.

Напомним, что FATF была создана решением парижского саммита лидеров стран "большой семерки" в 1989 году в ответ на растущие опасения относительно масштабов отмывания "грязных" денег. Первоначально членами этой организации были государства - члены "семерки", Европейская Комиссия и еще восемь стран. Со временем количество членов организации увеличилось до 33. FATF - это независимая межправительственная организация, секретариат которой располагается в Организации экономического сотрудничества и развития.

В 1990 году FATF выпустила так называемые "40 рекомендаций" - всеобъемлющие принципы по борьбе с отмыванием денег, в соответствии с которыми страны-члены совершенствуют свое национальное законодательство. Рекомендации были пересмотрены и ужесточены в 1996 и 2003 годах. В 2001 году FATF разработала еще восемь специальных рекомендаций для помощи странам в борьбе с финансированием терроризма. В настоящее время в FATF входят 33 члена: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, Гонконг, Дания, Исландия, Ирландия, Италия, Испания, Канада, Китай, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Россия, Сингапур, США, Турция, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария, ЮАР, Япония. Европейская Комиссия и Совет по сотрудничеству стран Персидского залива также являются членами FATF.

     До последнего времени мандат FATF продлевался каждые пять лет. Однако на этот раз, как сообщается, в связи с необходимостью усиления борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма срок действия мандата может быть увеличен до восьми лет.