Национальная система борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, готова к практической работе. @ Об этом заявил на презентации Департамента финансового мониторинга для представителей дипломатического корпуса в Украине первый вице-премьер-министр Украины Николай Азаров. По данным "Обозревателя", с 11 июня, как сказал Азаров, "все данные об операциях финансовых транзакций наших финансовых агентов будут детально анализироваться специалистами Департамента финансового мониторинга". Кроме того, по словам Азарова, в Департаменте создана надежная информационно-аналитическая система финансового мониторинга. В тестировании системы приняли участие 288 украинских банков, от которых поступило более 1200 сообщений.
По словам Азарова, подписан протокол о сотрудничестве между Госфинмониторингом и Генпрокуратурой, ГНАУ, МВД. Также налажено сотрудничество с зарубежными организациями, решающими подобные вопросы. При этом Азаров подчеркнул, что "еще пять месяцев назад всего этого не было", "не было специалистов, не было техники, не было программных продуктов, не было законодательных актов, не было нормативных актов". "Это пример того, что когда необходимо, наше государство, наше правительство могут в кратчайшие сроки создать 100-процентную квалифицированную службу, уровень которой ничуть не хуже чем уровень аналогичных служб за границей", - сказал Азаров.
16 июня украинская делегация примет участие в очередной конференции стран-участников Международной организации по противодействию отмыванию "грязных денег" (FATF) в Берлине. "Мне есть что сказать и это будут не только слова", - заявил в этой связи Азаров. Первый вице-премьер также сообщил, что меры по противодействию отмыванию денег, которые Украина обещала реализовать на февральской сессии FATF в Париже, "все реализовались в конкретных делах". "Именно об этих делах мы будем говорить в Берлине", - сказал Азаров.
Как известно, 20 декабря 2002 года FATF рекомендовала странам - членам организации усилить контроль за финансовыми операциями с банками Украины, поскольку не была удовлетворена принятым Верховной Радой законом, направленным на борьбу с отмыванием "грязных" денег. 14 февраля члены FATF отменили контрмеры в отношении Украины. Такое решение принято в результате принятия изменений в законодательство Украины, касающиеся борьбы с отмыванием "грязных денег" в соответствии с требованиями FATF. 6 февраля 2003 года ВР приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предотвращения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем".
5 февраля Президент Украины подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины", усиливающий ответственность за отмывание доходов, полученных преступным путем. 29 января Кабинет Министров утвердил Программу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год. 24 декабря 2002 года Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) прибылей, полученных преступным путем". Этот закон вступает в силу 12 июня 2003 года.
В FATF входит 29 стран: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Китай, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Португалия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США.
По словам Азарова, подписан протокол о сотрудничестве между Госфинмониторингом и Генпрокуратурой, ГНАУ, МВД. Также налажено сотрудничество с зарубежными организациями, решающими подобные вопросы. При этом Азаров подчеркнул, что "еще пять месяцев назад всего этого не было", "не было специалистов, не было техники, не было программных продуктов, не было законодательных актов, не было нормативных актов". "Это пример того, что когда необходимо, наше государство, наше правительство могут в кратчайшие сроки создать 100-процентную квалифицированную службу, уровень которой ничуть не хуже чем уровень аналогичных служб за границей", - сказал Азаров.
16 июня украинская делегация примет участие в очередной конференции стран-участников Международной организации по противодействию отмыванию "грязных денег" (FATF) в Берлине. "Мне есть что сказать и это будут не только слова", - заявил в этой связи Азаров. Первый вице-премьер также сообщил, что меры по противодействию отмыванию денег, которые Украина обещала реализовать на февральской сессии FATF в Париже, "все реализовались в конкретных делах". "Именно об этих делах мы будем говорить в Берлине", - сказал Азаров.
Как известно, 20 декабря 2002 года FATF рекомендовала странам - членам организации усилить контроль за финансовыми операциями с банками Украины, поскольку не была удовлетворена принятым Верховной Радой законом, направленным на борьбу с отмыванием "грязных" денег. 14 февраля члены FATF отменили контрмеры в отношении Украины. Такое решение принято в результате принятия изменений в законодательство Украины, касающиеся борьбы с отмыванием "грязных денег" в соответствии с требованиями FATF. 6 февраля 2003 года ВР приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предотвращения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем".
5 февраля Президент Украины подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины", усиливающий ответственность за отмывание доходов, полученных преступным путем. 29 января Кабинет Министров утвердил Программу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год. 24 декабря 2002 года Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) прибылей, полученных преступным путем". Этот закон вступает в силу 12 июня 2003 года.
В FATF входит 29 стран: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Китай, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Португалия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США.