Украину внесли в "черный список" FATF

Украину внесли в "черный список" FATF

Международная организация по противодействию отмыванию "грязных денег" (FATF) внесла Украину @ в свой "черный список" и рекомендует странам-членам организации ввести санкции в отношении этой страны. Такое решение принято на заседании FATF в Париже. В пресс-релизе FATF отмечается, что санкции будут введены в связи с тем, что Украина не приняла эффективного закона о предотвращении легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем, который бы отвечал мировым стандартам. Также в FATF пояснили, что хотя Украина в декабре и приняла закон о борьбе с отмыванием "грязных" денег, однако этот документ не учитывает пожелания FATF, высказанные в июне 2001 года.
Оценить статью
(0)